Следственные органы города Ростова-на-Дону инициировали уголовное дело по факту масштабных махинаций с налоговыми вычетами. В период с января 2024 года по ноябрь 2025 года группа лиц подготовила 37 фальшивых расходных кассовых ордеров. Общая сумма указанных в подложных документах операций превысила 256 миллионов рублей. Согласно материалам следствия, в этих бумагах содержалась недостоверная информация о передаче гуманитарной помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции, хотя на самом деле реальная поддержка не осуществлялась.
Целью данных действий было незаконное занижение налоговых обязательств путем включения фиктивных трат в отчетность. Для обеспечения будущего возмещения ущерба суд по запросу военных следователей наложил арест на активы обвиняемых. Под ограничения попали банковские счета, наличные средства и имущество, совокупная стоимость которых оценивается примерно в 1 миллиард рублей.
На текущий момент всем шести фигурантам дела официально предъявлено обвинение, и в отношении них выбраны соответствующие меры пресечения. В процессе предварительного следствия участники группы признали свою вину. Сообщается, что на данный момент обвиняемые уже погасили задолженность перед государством, выплатив налоги в размере более 256 миллионов рублей.
