Агентство по финансовому мониторингу Казахстана подвело итоги расследования масштабного мошенничества, связанного с использованием бюджетных средств АО «Фонд науки». Речь идет о хищении денег, которые предназначались для разработки и запуска производства уникальных макаронных изделий, обогащенных полезными микронутриентами.
История началась в период с 2023 по 2024 год, когда компания Bal halal, ставшая победителем тендера, получила от Фонда науки финансирование в размере 1,15 млрд тенге (что эквивалентно примерно $2,5 млн). Согласно условиям проекта, средства должны были пойти на комплексную модернизацию: от подготовки производственных площадей и проведения ремонтных работ до закупки сырья, оборудования и запуска выпуска готовой продукции. Одним из ключевых направлений было создание макарон на основе растительных ингредиентов с добавлением специальных компонентов в муку.
Однако в ходе следственных действий выяснилось, что поставленное оборудование фактически не соответствовало заявленным техническим задачам проекта. Для незаконного вывода активов была организована схема с использованием подставного юридического лица «SMART 15», оформленного на фиктивных владельцев. Через эту структуру, маскируя транзакции под оплату за услуги и технику, на счета компании было переведено 736,4 млн тенге (около $1,6 млн).
В преступную цепочку также были втянуты такие организации, как «Фабрика рекламы Шымкент», Jana tan и Sisters Brand KZ. Как установили правоохранители, надзор за реализацией проектов осуществлялся лишь номинально: мониторинг и проверки проводились исключительно на бумажном уровне, а отчетная документация подписывалась без реальной верификации фактов. В итоге совокупный финансовый ущерб государству составил 945 млн тенге ($2 млн).
На данный момент руководитель компании Bal halal содержится под стражей. В рамках судебного процесса было принято решение об аресте имущества фигуранта, стоимость которого оценивается в 830 млн тенге ($1,8 млн). В список изъятых активов вошли пять земельных участков, четыре транспортных средства, квартира в Астане, объекты коммерческой недвижимости, а также ювелирные украшения.
